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银行卡没钱也能卖五六百 揭生意银行卡内幕

2015-7-22 06:14 已有4587人阅览

一张<a target=_blank href='http://www.cjyhk15.com'><b>银行卡</b></a>卖五六百一张银行卡卖五六百

一张银行卡五六百元

带网银和开户身份证信息

记者从店家那了解到,当前出售的银行卡方式多为一体式的,不但有一张银行卡,还能够包括注册的网银、身份证信息、开户材料,要价400-500元不等。

记者昨日先后联系了三个店家,其间一家店东则表明能够卖卡。不过,店东表明出售的卡都是现已办理好的卡,报价500元一张,带网银、开户身份证信息等。记者问能否指定开户名或开户地等信息,店家称其“又去不了外地开卡”,所以无法指定,办妥的卡都是在广东开户的。

记者又问采购后何时能拿到卡?对方称,将以最快速度当天或许第二天经过快递宣布,买家拿到卡的时刻“最迟后天”。不过,当扬子晚报记者企图问更多对于这些卡的来历等信息时,这些店家就十分慎重、不“理睬”记者了。

记者还经过一家号称做银行卡效劳的网站客服QQ了解到,该网站出售的银行卡报价高达600元一张,每张银行卡包括身份证信息、开户材料和U盾。这个卡报价相对别的网店的略贵一些,不过客服人员表明能够指定开户地及开户名的。

谁在网上买卡?

几位银行业知情人暗里帮扬子晚报记者剖析总结了上彀采购不合法银行卡的人群,大致分为五类:

一、有些公司为了避税或做假账等缘由,不合法虚开一些银行卡账号,将公司账号上的资金转移到自个账号上;

二、还有一些公司事务来往需求承受汇款、转账、花费、送礼等,又不想运用实在身份的,就去网上采购银行卡,便于转账;

三、从事欺诈、洗钱的犯罪分子,他们为了避开警方的查询,不会运用实在身份证开银行账户,必然会上彀去买银行卡;

四、开信誉卡套现的人;

五、网店店东。他们也是银行卡的首要采购人群。

在网上开店的话都要实名认证,有的店家在网上开许多店,不一样的店用不一样的银行卡,便于结账,并且新开一家网店通常需求开多个账户来炒作信誉,不乏一些网店店东在开店前期采购很多的银行卡去刷信誉。

事实证明,以别人名字开设的银行账户确实为违法犯罪活动撑起了保护伞。

2013年1月16日,安徽省凤阳县公安局原局长陶勇纳贿案开庭。查看机关查验,为逃避司法机关的查看,陶勇使用职务之便,假造居民身份证,并使用“章伟”的假身份开设了两个银行账户,其间一个用来寄存自个的私房钱,另一个则专门用于收受巨额贿赂。但是,陶勇的“精明”毕竟未能逃脱法令的制裁。

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